Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (место нахождения: Российская Федерация, 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 464 от 15 апреля 2022 г.), в форме заочного голосования.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: corpseсr@star.ru
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2022 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка»:
1) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.
В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦС «Звездочка» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до окончания приема бюллетеней, то есть до 19 мая 2022 года включительно.
Информация (материалы), подлежащая представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
2) копия протокола заседания Совета директоров АО «ЦС «Звездочка», на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦС «Звездочка»;
3) копия протокола заседания Совета директоров АО «ЦС «Звездочка», на котором принято решение о цене размещения акций дополнительного выпуска;
4) копия протокола заседания Совета директоров АО «ЦС «Звездочка» о предложении Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал Общества;
5) проект условий увеличения уставного капитала;
6) выписка из отчета ООО «АФК-Аудит» об оценке акций Общества.
Информация (материалы) предоставляется, начиная с 26 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, приемная Генерального директора. Контактные телефоны: (81842) 57-02-97, (8184) 549-621.
В целях обеспечения участия АО «ОСК» во внеочередном общем собрании акционеров Общества, АО «ЦС «Звездочка» представляет на бумажных носителях следующие документы:
1) Бюллетень для голосования на ВОСА 20.05.2022 на 1 л.
2) Копия протокола заседания Совета директоров АО «ЦС «Звездочка» от 24.11.2021 № 448 на 1 л.
3) Копия протокола заседания Совета директоров АО «ЦС «Звездочка» от 22.03.2022 № 463 на 2 л.
4) Копия протокола заседания Совета директоров АО «ЦС «Звездочка» от 15.04.2022 № 464 на 5 л.
5) Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества на 1 л.
6) Проект условий увеличения уставного капитала на 1 л.
7) Выписка из отчета об оценке от 04.07.2019 № 546/2019 на 2 л.
8) Пояснительная записка по вопросу повестки дня общего собрания акционеров на 2 л.

По вопросам, возникающим при рассмотрении материалов, прошу обращаться по телефонам: 8(8184) 549-621.