Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (место нахождения: Российская Федерация, 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 372 от 20.05.2020).
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 22 июня 2020г. в 10.00 часов (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, и их представителей – 9 часов 30 минут (время московское).
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Северодвинск, Архангельская обл., ул. Мира, д. 11, Научно-технический центр «Звездочка».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЦС «Звездочка»: пр. Машиностроителей, дом 12, г. Северодвинск, Архангельская обл., Российская Федерация, 164509, АО «ЦС «Звездочка».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2020г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.»
Информация (материалы), подлежащая представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества на 2020 г.
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 июня 2020 по 22 июня 2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpseсr@star.ru или по телефону 88184596069, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 01 июня 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.star.ru, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
По вопросам, возникающим при рассмотрении материалов, прошу обращаться по телефонам: (88184) 596-069, (88184) 596-058.
01 июня 2020 г.